Nacional
Si sale de tu bolsillo, UIF y ASF ahora cruzan más datos
Hacienda, vía la UIF, firma con la ASF un convenio para cruzar datos financieros y de fiscalización. Amplían el pacto…
Etiqueta: lavado de dinero
Nacional
Si tu negocio mueve dólares, la lista OFAC también te mira
Johnson dice que OFAC va por toda la red del cártel, no solo por el jefe; la UIF ya bloqueó…
Principal
Crimen organizado se infiltra en 50 giros comerciales para lavado
Investigación revela que cárteles operan como socios y financiadores en 50 giros comerciales legales en nueve estados del país.
Estados
Cae presunto operador financiero de grupo criminal en Yucatán; así fue el operativo
Justo Aurelio “N” fue detenido en Yucatán durante un operativo federal; aseguraron bienes con valor superior a 145 millones de…
Nacional
Juez libera provisionalmente a Gilda Lozoya por falta de pruebas de riesgo de fuga
Gilda Lozoya enfrentará su proceso en libertad tras considerar una jueza que la FGR no acreditó riesgo de fuga.
Nacional
Así financian campañas políticas con huachicol fiscal, según Estados Unidos
Un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que el CJNG y el Cártel de Sinaloa habrían utilizado…
Columnas
El cerco a Rocha Moya: Lavado, política y la jugada de Washington
Por Clara Iturbide Salcedo La UIF congela cuentas en Sinaloa. ¿Limpieza profunda o escudo desesperado contra EE. UU.? El dinero…