Cámara de Senadores
Jorge Carlos Ramírez Marín propone regular umbral de bloqueo de cuentas
El legislador del Partido Verde impulsa cambios para obligar a la UIF a comprobar indicios probables antes de congelar fondos.
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Nacional
México recupera 578 millones de dólares por caso Genaro García Luna
El Gobierno de México recuperó 578 mdd en Florida tras un fallo contra la familia Weinberg ligado a la red…